TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******************** ******************
Số: 08 / NQ-ĐHĐCĐTN
Bỉm sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2008
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 5 ban hành ngày 13/ 5/ 2006 và Nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 22/ 5/ 2007.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 5 năm 2008 họp ngày 04/ 4/ 2008 tại trụ sở Công ty, tham dự Đại hội có 61 đại biểu đại diện cho 4.380.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 87,61 % vốn điều lệ.
Sau khi nghe các báo cáo Đại hội đồng cổ đông đã tập trung thảo luận trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đi đến thống nhất.
QUYẾT NGHỊ
Biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông dự đại hội:
1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2007, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008.
1.1- Các chỉ tiêu đạt được năm 2007:
|
TT
|
Nội dung
|
Đơn vị
|
Kế hoạch SXKD
năm 2007
|
Giá trị thực
hiện năm 2007
|
Tỷ lệ hoàn thành %
|
|
1
|
Giá trị sản lượng
|
Tr.đồng
|
197.500
|
203.425
|
103%
|
|
2
|
Doanh thu
|
Tr.đồng
|
120.000
|
122.976
|
102%
|
|
3
|
Lợi nhuận
|
Tr.đồng
|
3.836
|
4.639
|
121%
|
|
4
|
Các khoản phải nộp ngân sách
|
Tr.đồng
|
5.200
|
5.978
|
115%
|
|
5
|
Tỷ suất lợi nhuận/vốn ĐL/30tỷ
|
%
|
|
15,47%
|
|
|
6
|
Tỷ suất lợi nhuận/D.thu
|
%
|
|
3,81%
|
|
|
7
|
Thu nhập bình quân người /tháng
|
Tr.đồng
|
2,207
|
2,250
|
102%
|
|
8
|
Dự kiến Cổ tức
|
%
|
|
10,2 %
|
|
1.2- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008:
|
TT
|
Nội dung
|
Đơn vị
|
Kế hoạch năm 2008
|
|
1
|
Giá trị sản lượng
|
Tr. đồng
|
250.000
|
|
2
|
Doanh thu
|
Tr. đồng
|
150.000
|
|
3
|
Lợi nhuận
|
Tr. đồng
|
8.098
|
|
4
|
Các khoản phải nộp ngân sách
|
Tr. đồng
|
7.694
|
|
5
|
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ
|
%
|
16,2
|
|
6
|
Tỷ suất lợi nhuận/D.thu
|
%
|
5,3
|
|
7
|
Thu nhập bình quân ng/tháng
|
Tr. đồng
|
2,500
|
|
8
|
Cổ tức dự kiến
|
%
|
10,5
|
1.3- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Que hàn LILAMA tại Thành phố Hà Tĩnh công suất 4.000 tấn/năm, với tổng mức đầu tư 117 tỷ đồng, dự kiến đưa Nhà máy vào hoạt động vào cuối năm 2008. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.
1.4- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2010 với tổng mức đầu tư 28.044.000.000đ.
2- Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Xưởng đóng mới, sửa chữa Tàu thủy, chế tạo thiết bị và khai thác Cảng tại bờ bắc Sông Lam - Nghệ an với tổng mức dư đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng.
Giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định Nhà nước hiện hành và giao cho HĐQT quyết định hình thức đầu tư trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.
3- Thông qua chủ trương đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội vào cuối năm 2008 hoặc năm 2009.
Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty tư vấn và thời điểm thích hợp để thực hiện.
4/- Thông qua Bản báo cáo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, mức phân chia lợi nhuận năm 2007. Trả cổ tức năm 2007 là 10,2 %/năm.
5/ Thông qua nội dung Bản báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2007 trình Đại hội.
6- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Thắng và bầu bổ sung ông Lê Đình Dương cổ đông công ty giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04/ 4/ 2008.
7- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Đình Dương và bầu bổ sung ông Cù Minh Kim cổ đông công ty giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 04/ 4/ 2008.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần LILAMA 5 giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công nghị quyết này./.
Nghị quyết này được thông báo rộng rãi đến các cổ đông Công ty để theo dõi và thực hiện.
Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-TCT Lắp máy Việt nam Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Trưởng các phòng ban, Đvị
- Các cổ đông
- Lưu Thư ký, VT Vũ Văn Định