TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 Số: 05 /CT-HĐQT
                                                                                                           Bỉm sơn, ngày 08 tháng 03 năm 2010

                                       
                                         THÔNG BÁO
                              V.v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội 
                          đồng cổ đông thường niên năm 2010 

             Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5


          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 5 xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về việc chốt sổ cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
Tên Cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5, Mã chứng khoán L05
1- Ngày chốt sổ cổ đông: 23/ 03/ 2010.
2- Thời gian tổ chức đại hội: 09 giờ 00 phút ngày 17/ 4/ 2010.
3- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần LILAMA 5 - Số 179 Trần phú -Phường Ba Đình -Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá.
4- Nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009 kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010. Báo cáo tài chính năm 2009. Báo cáo của Ban kiểm soát. Các đề nghị của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán, chi trả cổ tức năm 2009...
5- Thành phần mời tham dự:
 - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt sổ cổ đông nêu trên. Nếu cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.
- Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội cũng như thuận lợi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông có số cổ phiếu nhỏ hơn 10.000 cổ phần nên kết hợp lại để uỷ quyền cho người đại diện đến dự đại hội.
6- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội. 
 * Vì Tính chất quan trọng của đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội và gửi giấy uỷ quyền ( nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện cho Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần LILAMA 5 hoặc Fax:037.3824.220, chậm nhất vào hồi 16h ngày 14/04/ 2010 theo dấu Bưu điện.
* Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự vui lòng đem theo CMTND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội ( trường hợp giấy uỷ quyền qua Fax phải đem theo bản gốc để nộp lại cho Công ty ).
 Rất mong Quý vị có mặt đầy đủ và đúng giờ.
        Thông báo này thay cho giấy mời.
Ghi chú:     - Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty CP LILAMA 5, ĐT 037.3824.421
                    - Sau khi tổ chức đại hội cổ đông năm 2010, Công ty sẽ có thông báo chốt sổ cổ đông để trả cổ tức năm 2009. 
                    
                                                                            CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
                                                                                         Trần Văn Mão

- Mẫu giấy uỷ quyền và mẫu phiếu đăng ký dự đại hội
- Báo cáo tài chính năm 2009
- Tài liệu, nội dung, chương trình đại hội
- Báo cáo tài chính tóm tắt, phương án chia lợi nhuận