 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
|
LILAMA5 JSC
|
|
| Số:74/TC-TCHC |
Bỉm sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2009
|
THÔNG BÁO
"V.v Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2009"
Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 5 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc chốt sổ cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
Ngày 06/ 3/ 2009 Công ty chốt sổ cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức năm 2008, nếu hết ngày chốt sổ mà các cổ đông không đến làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần (nếu có ) thì Công ty không chịu trách nhiệm liên quan đến việc trả cổ tức.
1- Thời gian đại hội: 09 giờ 00 phút ngày 06/ 4/ 2009.
2- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần LILAMA 5 - Số 179 Trần phú -Phường Ba Đình -TX. Bỉm Sơn - Thanh Hoá.
3- Nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2008 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2009. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. Thông qua việc lựa chon Công ty kiểm toán, Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi, Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.
4- Thành phần mời tham dự:
- Căn cứ vào điểm j mục 13.2 điều 13 chương VII Điều lệ Công ty ngày 13/ 5/ 2006 và Điều lệ sửa đổi ngày 20/ 5/ 2007.
- Các cổ đông có số cổ phiếu bằng 0,5% vốn điều lệ trở lên là đại biểu đương nhiên (tương ứng với 25.000 cổ phần )
- Các cổ đông có số cổ phiếu dưới 0,5% vốn điều lệ của Công ty thì có thể uỷ quyền cho người đại diện quyền lợi của mình đi dự đại hội, hoặc nhận uỷ quyền. Người đại diện nhóm uỷ quyền phải có đủ số cổ phiếu bằng 0,5% vốn điều lệ của Công ty.
5- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội.
* Vì Tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Hội nghị và gửi giấy uỷ quyền ( nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện cho Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần LILAMA 5 hoặc Fax:037.3824.220, chậm nhất vào hồi 16h ngày 01/04/ 2009 theo dấu Bưu điện.
* Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Hội nghị ( trường hợp giấy uỷ quyền qua Fax phải đem theo bản gốc để đăng ký dự họp ).
Rất mong Quý vị có mặt đầy đủ và đúng giờ.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Ghi chú: - Các Đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở., Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty CP LILAMA 5, ĐT 037.3824.421
|
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Đã ký)
|